公司治理

1.董事會

玉山秉持誠信、專業、興利、用心經營,並決心成為公司治理的典範,以高於標準的自我要求,領先法令規範及同業,選任5位最具專業並具聲望的學者專家為獨立董事,並設有最齊備的功能性委員會,包含審計委員會、公司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會與企業社會責任委員會,積極強化董事會職能,為創造員工、股東、顧客、企業及社會價值而努力。

公司治理主管

本公司配置適任及適當人數之公司治理人員,負責公司治理相關事務,並指定從事法務及議事工作經驗達10年以上之朱玫錚資深經理擔任公司治理主管。
有關公司治理相關事務,包括下列內容:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、 製作董事會及股東會議事錄。
三、 協助董事就任及持續進修。
四、 提供董事執行業務所需之資料。
五、 協助董事遵循法令。
六、 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

1-1 董事會相關資料



4.內部控制制度

4-1 內部稽核組織及運作

4-2 內部控制制度聲明書