公司治理

1.董事會

玉山秉持誠信、專業、興利、用心經營,並決心成為公司治理的典範,以高於標準的自我要求,領先法令規範及同業,選任5位最具專業並具聲望的學者專家為獨立董事,並設有最齊備的功能性委員會,包含審計委員會、公司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會與企業社會責任委員會,積極強化董事會職能,為創造員工、股東、顧客、企業及社會價值而努力。

公司治理主管

本公司配置適任及適當人數之公司治理人員,負責公司治理相關事務,並指定從事法務及議事工作經驗達10年以上之朱玫錚資深經理擔任專任公司治理主管。
有關公司治理相關事務,包括下列內容:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、 製作董事會及股東會議事錄。
三、 協助董事就任及持續進修。
四、 提供董事執行業務所需之資料。
五、 協助董事遵循法令。
六、 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

1-1 董事會相關資料

3.公司治理資料

3-1 公司章程與規章

3-2 誠信經營執行情形

3-3 道德行為準則

3-4 性騷擾防治申訴及懲戒處理要點

3-5 取得處分資產處理程序

3-6 內部重大資訊處理辦法

本公司每年至少一次對董事、經理人及同仁辦理「內部重大資訊處理辦法」及相關法令之教育宣導。對新任董事及經理人於上任後3個月內提供相關規範依循,新任同仁則由人資單位於新人訓練時予以安排教育宣導。
本公司法令遵循處每月提供法令遵循宣導教材,請各單位法令遵循主管於法令遵循宣導時間向經理人及同仁充分說明相關內容並進行研討;本年度已於2019年7月將「誠信經營守則、內部重大資訊處理辦法及檢舉案件處理辦法」納入當月法令遵循宣導教材,宣導內容包含適用對象、內部重大資訊範圍、保密義務及相關協定之簽署、內部重大資訊揭露原則、公開作業與違規處理…等,相關課程簡報與影音檔案置於公司內部資訊系統,供同仁隨時閱讀,並將相關簡報資料寄送董事參考。


3-7 稅務治理政策

3-8 人權承諾

3-9 風險管理

3-10 永續金融

3-11 顧客資料管理政策



4.內部控制制度

4-1 內部稽核組織及運作

4-2 內部控制制度聲明書