■ 專業指導與營運參與
依獨立董事之專長,個別邀請參與特定議題之討論與指導
- 每年討論公司未來整體發展策略議題,在策略討論與形成過程中,讓策略思考能更全面與周延,2021年獨立董事更全面參與指導。
- 參與玉山公平待客原則推動委員會,協助推動公平待客原則與重視金融消費者保護的公司文化。
- 參與IRB工作小組會議,指導模型評估於業務上之應用,以促進IRB法在公司治理面向之監督,俾與國際標準接軌,提升風控文化。
- 積極指導「顧客體驗精進專案」,協助提升顧客體驗及發展創新服務。
- 協助規劃並擔任主管精進班及新進行員訓練班等課程講師。
■ 多元背景的董事組成
玉山有完善的董事遴選制度,依據公司產業特性及未來發展策略,審慎考量董事會之配置及多元化標準,由金融業、產業界及學者專家共同組成董事會。目前5位不同專業背景的獨立董事均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力;目前有2席女性董事,高於臺灣上市櫃公司平均女性董事比例,未來將會依據多元性的原則,提高女性決策之參與。多元背景資料如圖示:


■ 完整齊備之功能性委員會
為有效發揮董事會職能,精進董事會決策品質,在董事會下依職權及功能分設審計委員會、公司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會、永續發展委員會及董事會風險管理委員會,負責重要議案及經濟、環境、社會、風險等重要議題之討論。功能性委員會分別由獨立董事組成或參與之,使委員會之決策與建議具前瞻性、客觀性與周延性,有效執行獨立監督及制衡之機制,確保董事會各項決議與作為,各項議案均提經董事會報告及討論,若有涉及董事自身或其代表之法人有利害關係者應予迴避,部分議案亦提經股東會報告及討論,符合利害關係人之最大利益。

■ 保障股東權益
玉山持續以保障股東權益及追求永續發展為目標,除持續主動於股東會報告「永續發展具體推動計畫」、「審計委員會與內部稽核主管溝通情形」、「簽證會計師調整」及「董事及經理人薪酬報酬政策」等議案,2022年股東會「董事及經理人薪資報酬政策報告案」,報告本公司董事、經理人薪酬給付標準審議程序,並依據新版公司治理藍圖策略目標訂定董事相關薪酬規範,另更新增個別董事酬金級距。
■ 董事會效能
內部評估
- 2021年董事會及功能性委員會績效評量,評量結果如下:
(一)董事會積極參與公司營運,善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責,建立妥適之內部控制制度,評量結果「優異」49項,評量分數:得分率100%。
(二)功能性委員會整體運作情況完善,符合公司治理,各委員會均克盡其責,有效增進董事會職能。
- 依據董事自行及為其他董事填具績效評量,本公司亦於2022年3月11日董事會陳報2021年董事績效評量結果:
(一)董事自我評量分數:得分率99.53%。
(二)董事整體評量分數:得分率99.47%。
外部專業機構評估
玉山用心深植公司治理文化在公司制度及工作執行上,委請外部專業機構每3年進行董事會績效評估,每2年執行公司治理評量認證,2018、2020年分別榮獲CG6011 (2017) 及CG6012 (2019) 公司治理制度評量之「特優」認證,相關建議均列為公司治理優先精進計畫。