公司治理

玉山持續強化董事會職能、提升經營團隊領導管理、致力資訊透明度確保股東權益、善盡企業社會責任,於2015~2018年連續4年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」名列前5%(第1~4屆),玉山亦積極參與公司治理評量認證,自2008年起連續通過榮獲中華公司治理協會評量優等認證,2018年更榮獲CG6011(2017)公司治理制度評量之「特優」認證,肯定玉山致力於建構公司治理制度之決心與成果。玉山金控治理架構圖如下:


董事會成員多元化

玉山有完善的董事遴選制度,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合「公司章程」及「董事選舉辦法」之規定,審慎考量董事會之配置及多元化標準,由金融業、產業界及學者專家共同組成董事會,目前有5位不同專業背景的獨立董事,董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力。2018年玉山在公司舉辦「美國聯邦反洗錢防制與我國洗錢防制法之簡介」及「面對新法變革企業因應之道 最新公司法修正重點與實務探討」等2場計6小時董事進修課程,並透過持續安排多元外部進修課程增強專業性全體董事。全體董事成員忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務,藉由功能性委員會之協助,健全董事會監督功能、強化管理機能。2018年每位董事平均受訓時數8.23小時(法規建議:6小時)。目前有2席女性董事,高於台灣上市櫃公司平均女性董事比例,未來將會依據多元性的原則,提高女性決策之參與,以實現SDG5對所有女性賦權之目標。

2018年共召開7次董事會,整體親自出席率高達97.8%。董事擁有透明及充分之資訊,對於公司營運及未來方向,在深度討論及溝通下,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理等具有重大層面影響之決策,董事會有效監督並指導公司經營階層,雙向維持著順暢良好的溝通,充分發揮董事會職能。

董事多元化狀況:

總經理及副總經理薪酬結構

經理人薪資結構與績效高度相關,需經薪酬委員會審議後,提董事會決議。經理人之績效評估連結企業核心價值,展現領導與管理能力,綜合評估量化業務績效與質化管理品質,包含品牌管理、人力資源、創新與整合、風險管理、法令遵循等。總經理及副總經理薪酬結構報告

玉山人為玉山最主要股東,為鼓勵優秀且認同玉山的同仁長期持有玉山股票,玉山每年之股票酬勞以優先發放給同仁為主。經理人之獎金及酬勞以現金發放為原則,為確保及配合未來風險調整後之獲利,獎金得部分採遞延或股權相關方式支付。若有重大風險事件足以影響公司商譽,或有內部管理失當、人員弊端等風險事件之發生,應予核減獎金、不予發放獎金,或酌情收回已授與遞延獎金。
衡量面向 項目(比重) 說明
核心 核心價值的實踐與管理能力 品德操守、認同與承諾為必要條件,並能實踐經營理念、企業文化、共同願景與策略目標,展現領導及管理能力。
指標 財務與業務指標(50%) 財務與業務績效,包含獲利能力、成長率、市場領導性、資產品質等。
綜合管理指標(50%) 包含品牌與全面品質管理、人才資源管理與人才培育、創新與整合、風險管理、法令遵循及企業社會責任之實踐等。
其他 其他特殊貢獻或重大負面事件,應納入績效及薪酬考量。

利害關係人問卷

玉山金控長期秉持「心清如玉、義重如山」的精神,在公司治理、顧客關懐、員工照顧、環境保護、社會參與等各項領域都用心投入,為更準確掌握及蒐集利害關係人意見,敬邀您回饋寶貴的意見,作為本公司制定企業社會責任政策的參考。

 

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