公司治理

玉山持續強化董事會職能、提升經營團隊的管理、致力資訊透明度確保股東權益、善盡企業社會責任,於2015、2016及2017年連續3年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」名列前5%(第1~3屆),玉山亦積極參與公司治理評量認證,自2008年起連續通過榮獲中華公司治理協會評量優等認證,肯定玉山致力於建構公司治理制度之決心與成果。玉山金控治理架構圖如下:


董事會成員多元化


玉山有完善的董事遴選制度,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合「公司章程」及「董事選舉辦法」之規定,審慎考量董事會之配置及多元化標準,由金融業、產業界及學者專家共同組成董事會,2017年股東常會選任第6屆董事,玉山自發性新增1席獨立董事,目前有5位不同專業背景的獨立董事,董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力。2017年玉山在公司舉辦「防制洗錢及打擊資恐相關法令及因應措施」及「數位科技趨勢之機會、挑戰與風險」等2場計6小時董事進修課程,並透過持續安排多元外部進修課程增強其專業性,善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務,充分發揮經營決策及領導督導功能。2017年每位董事平均受訓時數9.4小時(法規建議:6小時)。目前有2席女性董事,高於台灣上市櫃公司平均女性董事比例,未來將會依據多元性的原則,提高女性決策之參與,以實現SDG 5對所有女性賦權之目標。

2017年共召開10次董事會,整體親自出席率高達99.23%。董事擁有透明及充分之資訊,對於公司營運及未來方向,在深度討論及溝通下,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理等具有重大層面影響之決策,董事會有效監督並指導公司經營階層,雙向維持著順暢良好的溝通,充分發揮董事會職能。

〈董事年齡區間圓餅圖〉
40-49歲:1人 50-59歲:3人
60-69歲:4人 70-79歲:5人
〈董事性別圓餅圖〉
男:11人 女:2人


總經理及副總經理薪酬結構


玉山經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,由薪酬委員會審議後,提董事會議定之。經理人之績效評估與薪資報酬以實踐企業核心價值,展現領導與管理能力為基礎,綜合評估其量化財務與業務績效,及質化管理品質,包含品牌管理、人力資源、創新與整合、風險管理、法令遵循等。為激勵高階經理人及傑出關鍵專業人才之長期績效表現,2016年起參考國際公司治理趨勢,精進風險管理及公司治理,玉山訂定長期激勵獎酬辦法,實施獎酬遞延機制,激勵獎酬除遞延3年發放外,亦反映未來股票價值,使經理人之薪資報酬與公司經營績效密切相關。

玉山人為玉山最主要股東,為鼓勵優秀且認同玉山的員工長期持有玉山股票,玉山每年之股票酬勞以優先發放給同仁為主。經理人之獎金及酬勞以現金發放為原則,為確保及配合未來風險調整後之獲利,獎金得部分採遞延或股權相關方式支付。若有重大風險事件足以影響公司商譽,或有內部管理失當、人員弊端等風險事件之發生,應予核減獎金、不予發放獎金,或酌情收回已授與遞延獎金。關於高階經營團隊之薪酬結構請見總經理及副總經理薪酬結構報告

利害關係人問卷

玉山金控長期秉持「心清如玉、義重如山」的精神,在公司治理、顧客關懐、員工照顧、環境保護、社會參與等各項領域都用心投入,為更準確掌握及蒐集利害關係人意見,敬邀您回饋寶貴的意見,作為本公司制定企業社會責任政策的參考。

 

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