公司治理

完善的董事提名及遴選制度

玉山有完善的董事遴選制度,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合「公司章程」及「董事選舉辦法」之規定,審慎考量董事會之配置及多元化標準,由金融業、產業界及學者專家共同組成董事會;玉山訂定董事遴選準則依據公司產業特性及未來發展策略,中長期規劃董事結構及多元配置,明訂適任董事人選基本條件、專業知識技能及整體應具備之能力,並鼓勵推薦卓越的外部董事人選,確保企業永續經營。


董事會成員多元化

經目前5位不同專業背景的獨立董事,均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力。目前有2席女性董事,高於台灣上市櫃公司平均女性董事比例,未來將會依據多元性的原則,提高女性決策之參與,以實現SDG 5對所有女性賦權之目標。
2019年共召開6次董事會,整體親自出席率高達100%。董事擁有透明及充分之資訊,對於公司營運及未來方向,在深度討論及溝通下,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理等具有重大層面影響之決策,董事會有效監督並指導公司經營階層,雙向維持著順暢良好的溝通,充分發揮董事會職能。玉山設置專任公司治理主管,確保董事會程序及所有適用法令、規則獲得遵循。並訂定「處理董事要求準則」,協助董事執行職務,就董事所提出要求給予適當即時之回應,提供董事行使職務之支援。

董事持續進修

2019年每位董事平均受訓時數11.73小時,高於法規建議6小時。玉山為董事會規劃教育訓練課程,在公司舉辦「金融消費者保護法研習班」等3場計9小時董事進修課程,針對非執行董事,安排每年一次風險管理相關的外部課程,2019年全體董事皆參加台灣金融研訓院舉辦的防制洗錢與打擊資恐國際趨勢論壇,另也鼓勵董事額外參與更多課程或論壇,接軌國際重要的風險管理指標或知識,以強化董事會風險治理的功能。並透過持續安排多元外部進修課程增強其專業性,善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務,充分發揮經營決策及領導督導功能。

董事出席情形

玉山設定董事出席率高於70%目標,2019年共召開6次董事會,整體出席率100%。董事擁有透明及充分之資訊,對於公司營運及未來方向,在深度討論及溝通下,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理等具有重大層面影響之決策,董事會有效監督並指導公司經營階層,雙向維持著順暢良好的溝通,充分發揮董事會職能。玉山設置專任公司治理主管,確保董事會程序及所有適用法令、規則獲得遵循。並訂定「處理董事要求準則」,協助董事執行職務,就董事所提出要求給予適當即時之回應,提供董事行使職務之支援。

董事多元化

目前5位不同專業背景的獨立董事均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力。目前有2席女性董事,高於台灣上市櫃公司平均女性董事比例,未來將會依據多元性的原則,提高女性決策之參與。多元背景資料如圖示:




經理人績效評估與酬金制度

本公司經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,由薪酬委員會審議後,提董事會議定之。經理人之薪資報酬依其專業資歷,暨參考本公司及同業、市場薪資水準,並依「玉山金控經理人薪資報酬辦法」核給,獎金發放係依據公司整體營運成果,參酌單位績效,再依個人相對績效貢獻,以實踐企業核心價值,展現領導與管理能力為基礎,並考量未來風險之關連等因素擬定。經理人之績效係綜合評估其經營績效(如財務目標、業務目標、顧客目標、部門整體成長率/市佔率/資產品質等)及管理品質(如品牌管理、人力資源管理、創新及整合行銷、內部控制等)。
玉山人為玉山最主要股東,為鼓勵優秀且認同玉山的員工長期持有玉山股票,玉山每年之股票酬勞以優先發放給同仁為主。為激勵經理人達成並超越公司目標、創造獲利、提升經營績效,並考量與未來風險之合理關連性,以定期評估經理人薪資報酬,並依「玉山金控長期激勵獎酬辦法」實施獎酬遞延機制,使經理人之薪資報酬與公司經營績效密切相關;惟若有重大風險事件足以影響公司商譽、內部管理失當、人員弊端等風險事件發生,應予核減獎金、不予發放獎金,或酌情收回已授與遞延獎金。同時,本公司以壓力測試,情境模擬估計未來可能發生之風險,並透過本公司風險管理委員會,每季將涉險程度向董事會報告風險管理情形。


利害關係人問卷

玉山金控長期秉持「心清如玉、義重如山」的精神,在公司治理、顧客關懐、員工照顧、環境保護、社會參與等各項領域都用心投入,為更準確掌握及蒐集利害關係人意見,敬邀您回饋寶貴的意見,作為本公司制定企業社會責任政策的參考。

 

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