公司治理

完善的董事提名及遴選制度

玉山有完善的董事遴選制度,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合「公司章程」及「董事選舉辦法」之規定,審慎考量董事會之配置及多元化標準,由金融業、產業界及學者專家共同組成董事會;玉山訂定董事遴選準則依據公司產業特性及未來發展策略,中長期規劃董事結構及多元配置,明訂適任董事人選基本條件、專業知識技能及整體應具備之能力,並鼓勵推薦卓越的外部董事人選,確保企業永續經營。


董事會成員多元化

經目前5位不同專業背景的獨立董事,均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力。目前有2席女性董事,高於台灣上市櫃公司平均女性董事比例,未來將會依據多元性的原則,提高女性決策之參與,以實現SDG 5對所有女性賦權之目標。
2019年共召開6次董事會,整體親自出席率高達100%。董事擁有透明及充分之資訊,對於公司營運及未來方向,在深度討論及溝通下,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理等具有重大層面影響之決策,董事會有效監督並指導公司經營階層,雙向維持著順暢良好的溝通,充分發揮董事會職能。玉山設置專任公司治理主管,確保董事會程序及所有適用法令、規則獲得遵循。並訂定「處理董事要求準則」,協助董事執行職務,就董事所提出要求給予適當即時之回應,提供董事行使職務之支援。

董事持續進修

2019年每位董事平均受訓時數11.73小時,高於法規建議6小時。玉山為董事會規劃教育訓練課程,在公司舉辦「金融消費者保護法研習班」等3場計9小時董事進修課程,針對非執行董事,安排每年一次風險管理相關的外部課程,2019年全體董事皆參加台灣金融研訓院舉辦的防制洗錢與打擊資恐國際趨勢論壇,另也鼓勵董事額外參與更多課程或論壇,接軌國際重要的風險管理指標或知識,以強化董事會風險治理的功能。並透過持續安排多元外部進修課程增強其專業性,善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務,充分發揮經營決策及領導督導功能。

董事出席情形

玉山設定董事出席率高於70%目標,2019年共召開6次董事會,整體出席率100%。董事擁有透明及充分之資訊,對於公司營運及未來方向,在深度討論及溝通下,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理等具有重大層面影響之決策,董事會有效監督並指導公司經營階層,雙向維持著順暢良好的溝通,充分發揮董事會職能。玉山設置專任公司治理主管,確保董事會程序及所有適用法令、規則獲得遵循。並訂定「處理董事要求準則」,協助董事執行職務,就董事所提出要求給予適當即時之回應,提供董事行使職務之支援。

董事多元化

目前5位不同專業背景的獨立董事均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力。目前有2席女性董事,高於台灣上市櫃公司平均女性董事比例,未來將會依據多元性的原則,提高女性決策之參與。多元背景資料如圖示:




總經理及副總經理薪酬結構

經理人薪酬結構與績效高度相關,其績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,由薪酬委員會審議後,提董事會決議。經理人之績效評估與薪資報酬以實踐企業核心價值,展現領導與管理能力為基礎,綜合評估其量化財務與業務績效及質化管理品質。

玉山人為玉山最主要股東,為鼓勵優秀且認同玉山的員工長期持有玉山股票,玉山每年之股票酬勞以優先發放給同仁為主。經理人之獎金及酬勞以現金發放為原則,為確保及配合未來風險調整後之獲利,獎金得部分採遞延或股權相關方式支付。若有重大風險事件足以影響公司商譽,或有內部管理失當、人員弊端等風險事件之發生,應予核減獎金、不予發放獎金,或酌情收回已授與遞延獎金。

總經理於2018~2019年獲頒「負責任商業領袖獎」,將環境、社會及公司治理(ESG)結合經營策略,並接軌聯合國永續發展目標(SDGs),帶領玉山金控連續6年獲道瓊永續指數(DJSI)納入成分股,同時也獲得 MSCI ESG 的AA評等;此外總經理更連續2年機構投資人雜誌(Institutional Investor)評選台灣最佳CEO、連續3年亞洲金融雜誌(Finance Asia)投資人票選台灣最佳CEO、榮獲亞洲企業管治雜誌3度最佳CEO、連續四年財資雜誌評選亞洲最佳CEO、哈佛商業評論評選為2018年台灣第35強執行長。在總經理與經營團隊的帶領下,玉山金控在國內外永續發展上屢獲佳績,未來,玉山將持續努力,為台灣社會創造長期正面的價值,朝向世界一等企業公民的願景邁進。


利害關係人問卷

玉山金控長期秉持「心清如玉、義重如山」的精神,在公司治理、顧客關懐、員工照顧、環境保護、社會參與等各項領域都用心投入,為更準確掌握及蒐集利害關係人意見,敬邀您回饋寶貴的意見,作為本公司制定企業社會責任政策的參考。

 

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